Невский Бастион | Новости | Услуги и цены | Статьи | Информация | Оплата онлайн | Контакты

Новости | Юридические новости

24.09.2008

Мошенники пойманы: фирма-однодневка


Мошенников, пытавшихся отмыть полмиллиарда рублей, банковские служащие вывели на чистую воду.

Преступные деньги из оборота вывели - назначили злоумышленникам штраф, равный сумме контракта. Как сообщает АЖУР, фирма-однодневка была зарегистрирована в Петербурге, но действовала на Вологодчине. 506 миллионов рублей были переведены через череповецкое отделение Сбербанка белорусскому контрагенту. В соответствии с законом столь крупные сделки должны проверяться. Сумма за якобы переведенные через границу товары насторожила и сотрудников Себежской таможни. Отделом административных расследований Вологодской таможни было возбуждено дело об административном правонарушении по части 5 статьи 15.25 КоАП РФ.

При проверке документов выяснилось, что подделаны были и сертификат происхождения товара, и накладная на перевозку станков, а личная печать сотрудника таможни, поставленная на этом документе, не использовалась с 2006 года. Как посчитали в таможне и Росфиннадзоре, таким образом предприимчивые граждане решили отмыть денежные средства. Административное дело было рассмотрено и злоумышленникам назначили штраф, равный сумме переведенных денег - 506 миллионам рублей.

(c) chance.ru